المسمى الوظيفي: مستشار أول للامتثال للجرائم المالية - الخدمات المصرفية المراسلة

المسمى الوظيفي: مستشار أول للامتثال للجرائم المالية – الخدمات المصرفية المراسلة (عقد مؤقت) الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة نوع العقد: عقد محدد المدة نظرة عامة على الوظيفة: نبحث عن مستشار متخصص في الامتثال للجرائم المالية ذا خبرة عالية لقيادة تطوير وتنفيذ هيكل شامل للامتثال للجرائم المالية لمصرف يمارس أنشطة الخدمات المصرفية المراسلة في دبي. هذه وظيفة رفيعة المستوى بنظام العقد وتتطلب خبرة متعمقة في مجال الامتثال للجرائم المالية ضمن سياق الخدمات المصرفية المراسلة، إلى جانب الخبرة الفعلية في تصميم وبناء وتنفيذ أطر الامتثال للجرائم المالية. المسؤوليات الرئيسية: قيادة تصميم وتطوير هيكل الامتثال للجرائم المالية من البداية حتى النهاية بما يتناسب مع أنشطة الخدمات المصرفية المراسلة. تقييم البنية التحتية الحالية للامتثال للجرائم المالية وتحديد الفجوات بالمقارنة مع أفضل الممارسات الدولية والتوقعات التنظيمية (مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مجموعة وولفسبيرغ، واللوائح المحلية في الإمارات العربية المتحدة). تحديد وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط لإدارة مخاطر الجرائم المالية الخاصة بالخدمات المصرفية المراسلة. تقديم المشورة حول تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، ومراقبة المعاملات، وفحص الأسماء، والامتثال للعقوبات. التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين (الامتثال، المخاطر، القانون، العمليات، إلخ) لضمان أن هيكل الامتثال للجرائم المالية مناسب للغرض ومتماشٍ مع شهية المخاطر العامة للمصرف واستراتيجية الأعمال. دعم تطوير نموذج للحوكمة، وهياكل الإبلاغ، والمؤشرات الرئيسية للمخاطر (KRIs) الخاصة بالامتثال للجرائم المالية. تقديم التوجيهات بشأن برامج التدريب والتوعية المتعلقة بالامتثال للجرائم المالية في سياق الخدمات المصرفية المراسلة. ضمان مواءمة الهيكل مع متطلبات البنك المركزي الإماراتي، ودائرة تنظيم الأسواق المالية (DFSA)، وأي متطلبات تنظيمية دولية أخرى ذات صلة. إعداد الوثائق للمراجعة الداخلية وتقديمها المحتمل للجهات التنظيمية. الخبرة والمؤهلات المطلوبة: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الامتثال للجرائم المالية، مع تركيز قوي على الخدمات المصرفية المراسلة. سجل حافل في بناء وتنفيذ أطر الامتثال للجرائم المالية من الصفر. فهم عميق للمعايير العالمية للامتثال للجرائم المالية، بما في ذلك توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، استبيان وولفسبيرغ للعناية الواجبة في الخدمات المصرفية المراسلة (CBDDQ)، توجيهات لجنة بازل، وأنظمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. معرفة قوية بالبيئة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك متطلبات البنك المركزي الإماراتي وتوقعات الامتثال الإقليمية. خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية وكبار أصحاب المصلحة التنفيذيين. يُفضل الحصول على شهادات مهنية (مثل CAMS، دبلوم ICA، CFCS). مهارات ممتازة في الاتصال الكتابي والشفهي باللغة الإنجليزية. الملف الشخصي المثالي للمتقدم: مفكر استراتيجي قادر على تحويل مبادئ الامتثال إلى أطر عملية وتشغيلية. شخص مبادر يزدهر في البيئات سريعة الخطى ويمكنه العمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الإشراف. مهارات قوية في التعامل مع أصحاب المصلحة والوعي الثقافي، ويفضل أن تكون لديه خبرة في العمل في منطقة الشرق الأوسط أو دول مجلس التعاون الخليجي.