الراتب عند المقابلة
Capitex
Dubai - United Arab Emirates
المسمى الوظيفي: مستشار أول للامتثال للجرائم المالية – الخدمات المصرفية المراسلة (عقد مؤقت) الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة نوع العقد: عقد محدد المدة نظرة عامة على الوظيفة: نبحث عن مستشار ذو خبرة عالية في مجال الامتثال للجرائم المالية (FCC) لقيادة تطوير وتنفيذ هيكل شامل للامتثال للجرائم المالية لمصرف يمارس أنشطة الخدمات المصرفية المراسلة، ومقره في دبي. هذه وظيفة رفيعة المستوى بنظام العقد وتتطلب خبرة متعمقة في مجال الامتثال للجرائم المالية ضمن سياق الخدمات المصرفية المراسلة، إلى جانب الخبرة الفعلية في تصميم وبناء ونشر إطارات عمل الامتثال للجرائم المالية. المسؤوليات الرئيسية: قيادة تصميم وتطوير هيكل الامتثال للجرائم المالية بشكل كامل والمخصص لأنشطة الخدمات المصرفية المراسلة. تقييم البنية التحتية الحالية للامتثال للجرائم المالية وتحديد الفجوات بالمقارنة مع أفضل الممارسات الدولية والتوقعات التنظيمية (مثل FATF، مجموعة وولفسبيرغ، واللوائح المحلية في الإمارات). تحديد وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط لإدارة مخاطر الجرائم المالية الخاصة بالخدمات المصرفية المراسلة. تقديم الاستشارات حول تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، ومراقبة المعاملات، وفحص الأسماء، والامتثال للعقوبات. التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين (الامتثال، المخاطر، القانون، العمليات، وغيرها) لضمان أن إطار الامتثال للجرائم المالية مناسب للأغراض ومتماشٍ مع شهية المخاطر العامة للمصرف واستراتيجية الأعمال. دعم تطوير نموذج للحوكمة وهياكل التقارير والمؤشرات الرئيسية للمخاطر (KRIs) المتعلقة بالامتثال للجرائم المالية. تقديم التوجيه بشأن برامج التدريب والتوعية المتعلقة بالامتثال للجرائم المالية في سياق الخدمات المصرفية المراسلة. ضمان مواءمة الإطار مع متطلبات البنك المركزي الإماراتي وDFSA وأي لوائح دولية ذات صلة. إعداد الوثائق لمراجعة داخلية أو لتقديم محتمل للجهات التنظيمية. الخبرة والمؤهلات المطلوبة: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الامتثال للجرائم المالية، مع تركيز قوي على الخدمات المصرفية المراسلة. سجل حافل في بناء وتنفيذ إطارات عمل الامتثال للجرائم المالية من الصفر. فهم عميق للمعايير العالمية للامتثال للجرائم المالية، بما في ذلك توصيات FATF، استبيان وولفسبيرغ للعناية الواجبة في الخدمات المصرفية المراسلة (CBDDQ)، توجيهات لجنة بازل، وأنظمة العقوبات OFAC/الاتحاد الأوروبي/الأمم المتحدة. معرفة قوية بالبيئة التنظيمية في الإمارات، بما في ذلك متطلبات البنك المركزي الإماراتي والتوقعات الإقليمية للامتثال. خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية وكبار المسؤولين التنفيذيين. يُفضّل الحصول على شهادات احترافية (مثل CAMS، دبلوم ICA، CFCS). مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي باللغة الإنجليزية. الملف الشخصي المثالي للمتقدم: مفكر استراتيجي قادر على تحويل مبادئ الامتثال إلى إطارات عملية قابلة للتشغيل. شخص قادر على بدء العمل بمبادرة ذاتية ويتألق في البيئات السريعة ويمكنه العمل بشكل مستقل بأقل قدر من الإشراف. مهارات قوية في التعامل مع أصحاب المصلحة والوعي الثقافي، ويفضل أن يكون لديه خبرة في العمل في منطقة الشرق الأوسط أو مجلس التعاون الخليجي.