محلل مراقبة المعاملات

المسمى الوظيفي: محلل مراقبة المعاملات – مشروع المخلفات (عقد) الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة نوع التعاقد: عقد / مؤقت المدة: 3–6 أشهر (قابلة للتمديد) تاريخ البدء: فوري أو في أسرع وقت ممكن السعر: تنافسي (بناءً على الخبرة) عن الدور نبحث عن محللي مراقبة معاملات ذوي خبرة للانضمام إلى مشروع سريع الخطى لمكافحة الجريمة المالية لمؤسسة مالية رائدة في دبي. هذه وظيفة مؤقتة تركز على معالجة كمية كبيرة من تنبيهات مراقبة المعاملات وفقًا للسياسات الداخلية والتوقعات التنظيمية المحلية. سيمتلك المرشح المثالي خبرة عملية في مراقبة المعاملات، وفهمًا جيدًا لأنماط غسل الأموال، ودقة وكفاءة عالية في ظل الظروف المرتبطة بالوقت. المسؤوليات الرئيسية مراجعة والتحقيق في كميات كبيرة من تنبيهات مراقبة المعاملات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة المحتملة. تحديد الأنماط غير المعتادة أو السلوكيات أو العلامات الحمراء باستخدام القواعد المحددة مسبقًا وأنماط مكافحة غسل الأموال. إجراء تحقيقات أولية، وتوثيق الأسباب، وإغلاق الحالات السلبية الكاذبة أو رفع الحالات المشبوهة الحقيقية. صياغة روايات تنبيهات واضحة وموجزة وملخصات للإحالة وفقًا للسياسة. العمل ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة وأهداف الإنتاجية لدعم أهداف مسح المخلفات. التعاون مع قادة الفرق، وفرق ضمان الجودة، والامتثال عند الحاجة. ضمان إمكانية التدقيق الكامل لكل الأعمال المنجزة والحفاظ على الامتثال للإجراءات الداخلية ومعايير الجهات التنظيمية. المتطلبات الأساسية خبرة تتراوح بين 1–3 سنوات في أدوار مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال، ويفضل أن تكون داخل مؤسسة مالية أو شركة استشارية. معرفة عملية بالتوقعات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة والأطر الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وولفسبيرغ). دراية بأنظمة مراقبة المعاملات (مثل Actimize، SAS AML، FICO، أو منصات مشابهة). مهارات تحليلية قوية وانتباه دقيق للتفاصيل في تحديد الأنماط المشبوهة أو الجرائم المالية المحتملة. القدرة المثبتة على إدارة أحجام عالية من التنبيهات والوفاء بأهداف المراجعة اليومية. مهارات تواصل كتابية واضحة، خاصة في صياغة إغلاق التنبيهات وتبريرات الإحالة. دوافع ذاتية والقدرة على العمل بفعالية في بيئة مشروع سريعة الخطى ومحفزة حسب الأهداف. المؤهلات المفضلة درجة البكالوريوس في التمويل أو الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة. شهادات في مكافحة غسل الأموال مثل CAMS، ICA، أو ما يعادلها تعتبر ميزة. إتقان اللغة العربية ميزة إضافية، ولكنها ليست إلزامية. ما يتم تقديمه فرصة للمساهمة في مشروع مكافحة الجريمة المالية ذو تأثير كبير. العمل مع بنك رائد أو شركة استشارية تعمل في الإمارات العربية المتحدة. سعر يومي تنافسي للعقد. التعرض للممارسات التنظيمية الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وبيئات التنبيهات الكبيرة الحجم.