تصفح جميع التصنيفات
···
تسجيل الدخول / التسجيل
المفضلة
مشاركة
57MW+J5 - Dubai Design District - Dubai - United Arab Emirates• تطوير وصيانة وتحديث سياسات وإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • ضمان التنفيذ الفعّال لسياسات مكافحة غسل الأموال عبر جميع وحدات العمل. • الإشراف وضمان التنفيذ السليم لإجراءات معرفة العميل (KYC)، والتحقق من هوية العميل (CDD)، والتحقق المعزز من هوية العميل (EDD). • مراجعة ملفات العملاء ذوي المخاطر العالية والمعاملات الخاصة بهم. • مراقبة معاملات العملاء للكشف عن الأنشطة المشبوهة باستخدام أنظمة وضوابط قائمة على التقييمات المرتبطة بالمخاطر. • التحقيق في التباينات والإبلاغ عنها عند الضرورة. • استلام وتقييم والتحقيق في التقارير الداخلية للأنشطة المشبوهة. • إعداد وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى وحدة الاستخبارات المالية (منفذ goAML) في الوقت المناسب. • صون وتحديث تسجيل الكيان ووصول المستخدمين إلى منفذ goAML. • التصرف كنقطة الاتصال الرئيسية مع وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (FIU). • تصميم وإجراء جلسات تدريب دورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين والإدارة العليا وأصحاب المصلحة المعنيين. • تعزيز ثقافة الامتثال والوعي داخل المؤسسة. • إجراء أو تنسيق عمليات تدقيق ومراجعات دورية للامتثال لمكافحة غسل الأموال. • معالجة النتائج وتنفيذ الإجراءات التصحيحية. • تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة أو الإدارة العليا حول حالة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتعرضات للمخاطر، وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة. • اقتراح تحسينات على إطار عمل مكافحة غسل الأموال. • التصرف كحلقة الاتصال الرئيسية بين الشركة والجهات التنظيمية (وحدة الاستخبارات المالية، وزارة الاقتصاد، إلخ) بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • تنسيق عمليات التفتيش أو التدقيق أو الاستفسارات التي تقوم بها الجهات التنظيمية.
عرض الخريطة
