مستشار امتثال لمكافحة الجرائم المالية - مراجعة الحسابات

المسمى الوظيفي: أخصائي العناية الواجبة والفحص في مجال النزاهة الموقع: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة القسم: الامتثال / المخاطر / الحوكمة صاحب العمل: [اسم الجهة الحكومية] يُقدِّم التقرير إلى: رئيس قسم الامتثال / المخاطر / وحدة النزاهة ⸻ نظرة عامة على الدور: نبحث عن أخصائي دقيق وتحليلي للغاية في مجال العناية الواجبة والفحص في مجال النزاهة للانضمام إلى جهة حكومية بارزة في أبوظبي. سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن إجراء فحوصات النزاهة، والتحريات الخلفية، ومراجعات العناية الواجبة في المراحل الرئيسية من عمليات المشاركة العامة والتجارية. ويشمل ذلك تسجيل الموردين، وتسليم العقود، والمراجعات الدورية أو العرضية القائمة على المخاطر. والهدف هو ضمان التزام جميع أصحاب المصلحة بأعلى معايير النزاهة والأخلاق والامتثال بما يتماشى مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والممارسات الدولية المثلى. ⸻ المسؤوليات الرئيسية: 1. العناية الواجبة عند مرحلة منح العقد: • إجراء فحص النزاهة على المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المحتملين قبل منح العقد. • تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالسمعة والمخاطر القانونية والتنظيمية والأخلاقية للأطراف الثالثة. • التواصل مع أقسام المشتريات والقانونية والفنية لتحديد المخاطر المحتملة وتقديم توصيات للتخفيف منها. • الحفاظ على سجل تدقيق واضح ومُوثَّق لدعم عملية اتخاذ القرار. 2. العناية الواجبة عند مرحلة التسجيل / التسجيل الأولي: • تطبيق إجراءات العناية الواجبة الشاملة على الكيانات والأفراد المسجلين أو المتعاملين مع الجهة الحكومية. • استخدام مصادر المعلومات المفتوحة (OSINT)، وأدوات قواعد البيانات التجارية، والأدوات الداخلية لفحص العقوبات والإعلام السلبي والأطراف المعرضة سياسياً (PEPs) وتضارب المصالح والانتماءات الإجرامية. • التأكد من اكتمال ودقة وتحقق وثائق التسجيل الأولي قبل الموافقة عليها. 3. المراقبة المستمرة / المراقبة العرضية للنزاهة: • إجراء مراجعات دورية وفحوصات مبنية على المخاطر لأصحاب المصلحة الحاليين للكشف عن المخاطر الناشئة أو العلامات الحمراء. • مراقبة الإعلام السلبي والتنبيهات الخارجية بشكل مستمر. • العمل المشترك مع فرق الامتثال والتدقيق والتحقيقات بشأن الإجراءات اللاحقة أو التصعيد. ⸻ المتطلبات: التعليم والخبرة: • درجة البكالوريوس في القانون أو علم الإجرام أو إدارة الأعمال أو العلاقات الدولية أو مجال ذي صلة (درجة الماجستير مفضّلة). • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العناية الواجبة في النزاهة أو الامتثال أو التحقيقات أو المجالات ذات الصلة ضمن جهات حكومية أو مؤسسات مالية أو شركات متعددة الجنسيات. • خبرة في استخدام قواعد بيانات العناية الواجبة (مثل World-Check، LexisNexis، Dow Jones Risk & Compliance). المهارات: • قدرات تحليلية وتفكير ناقد قوية. • مهارات بحث ممتازة واهتمام شديد بالتفاصيل. • مهارات كتابة تقارير وعروض تقديمية عالية المستوى. • التحفظ في التعامل مع المعلومات الحساسة والسرية. • إجادة اللغة الإنجليزية (تُعد الإجادة في اللغة العربية ميزة كبيرة). ⸻ الصفات المرغوبة: • معرفة بإطار دولة الإمارات العربية المتحدة القانوني والتنظيمي. • إلمام بمعايير مكافحة الفساد العالمية (مثل FCPA، قانون الرشوة البريطاني، مبادئ OECD). • الحصول على شهادات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال أو التحقيقات (مثل CAMS، CFE، ICA) يُعد من المزايا الكبيرة. • فهم عمليات المشتريات العامة وعمليات قطاع الحكومة.