مستشار امتثال لمكافحة الجرائم المالية - التدقيق

المسمى الوظيفي: أخصائي التحريات والفحص المتعلقة بالنزاهة الموقع: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة القسم: الامتثال / المخاطر / الحوكمة جهة العمل: [اسم الجهة الحكومية] يرفع التقرير إلى: رئيس قسم الامتثال / المخاطر / وحدة النزاهة ⸻ نظرة عامة على الدور: نبحث عن أخصائي دقيق وتحليلي للغاية في مجال التحريات والفحص المتعلقة بالنزاهة للانضمام إلى هيئة حكومية بارزة في أبوظبي. سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن إجراء فحوصات النزاهة، والتحريات، ومراجعات التحريات الواجبة في مراحل رئيسية من عمليات التعاملات العامة والتجارية. ويشمل ذلك تسجيل الموردين، وترسية العقود، والمراجعات الدورية أو العرضية القائمة على المخاطر. والهدف هو ضمان التزام جميع أصحاب المصلحة بأعلى معايير النزاهة والأخلاق والامتثال بما يتماشى مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والممارسات الدولية المثلى. ⸻ المسؤوليات الرئيسية: 1. التحريات الواجبة عند مرحلة ترسية العقد: • إجراء فحص النزاهة على المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المحتملين قبل ترسية العقد. • تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالسمعة والقانون والتنظيم والأخلاقيات المرتبطة بالأطراف الثالثة. • التواصل مع أقسام المشتريات والشؤون القانونية والإدارة الفنية لتحديد المخاطر المحتملة وتقديم توصيات للتخفيف منها. • الحفاظ على سجل تدقيق واضح ومُوثق لدعم عملية اتخاذ القرار. 2. التحريات الواجبة عند مرحلة التسجيل / التسجيل الأولي: • تنفيذ إجراءات شاملة للتحريات الواجبة للمؤسسات والأفراد المسجلين أو المتعاملين مع الجهة الحكومية. • استخدام مصادر المعلومات المفتوحة (OSINT)، وقواعد البيانات التجارية، والأدوات الداخلية للتحقق من العقوبات، والأخبار السلبية، والأشخاص ذوي المناصب العامة البارزة (PEPs)، وحالات تضارب المصالح، والانتماءات الجنائية. • التأكد من اكتمال ودقة وتوثيق وثائق التسجيل قبل الموافقة. 3. المراقبة المستمرة / المراقبة العرضية للنزاهة: • إجراء مراجعات دورية وفحوصات مبنية على المخاطر للأطراف الحالية لاكتشاف المخاطر الناشئة أو المؤشرات الحمراء. • مراقبة الأخبار السلبية والتنبيهات الخارجية بشكل مستمر. • العمل المشترك مع فرق الامتثال والتدقيق والتحقيقات بشأن الإجراءات اللاحقة أو التصعيد. ⸻ المتطلبات: التعليم والخبرة: • درجة البكالوريوس في القانون، أو علم الإجرام، أو إدارة الأعمال، أو العلاقات الدولية، أو مجال ذي صلة (الماجستير مفضل). • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التحريات المتعلقة بالنزاهة، أو الامتثال، أو التحقيقات، أو المجالات ذات الصلة داخل الحكومة، أو المؤسسات المالية، أو الشركات متعددة الجنسيات. • خبرة في استخدام قواعد بيانات التحريات (مثل World-Check، LexisNexis، Dow Jones Risk & Compliance). المهارات: • قدرات تحليلية وتفكير نقدي قوية. • مهارات بحث ممتازة واهتمام شديد بالتفاصيل. • مهارات كتابة تقارير وعروض تقديمية على مستوى عالٍ. • التحفظ في التعامل مع المعلومات الحساسة والسرية. • إجادة اللغة الإنجليزية (تشكل اللغة العربية ميزة كبيرة). ⸻ الصفات المرغوبة: • معرفة بالإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. • إلمام بمعايير مكافحة الفساد العالمية (مثل قانون مكافحة الرشوة في الخارج FCPA، قانون الرشوة البريطاني، مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD). • توفر شهادات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال أو التحقيقات (مثل CAMS، CFE، ICA) يُعد ميزة كبيرة. • فهم عمليات المشتريات العامة وتشغيل القطاع الحكومي.