تصفح جميع التصنيفات
···
تسجيل الدخول / التسجيل
المسمى الوظيفي: محلل معرفة العميل (KYC) (عقد) الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة نوع التعاقد: عقد / مؤقت المدة: ٦ أشهر (مع إمكانية التمديد) الأجر: تنافسي (يعتمد على الخبرة) نبذة عن الدور نبحث حاليًا عن محلل معرفة عميل (KYC) دقيق ومُبادر لدعم عملية استقطاب العملاء والتدقيق الواجب المستمر لهم لدى أحد أبرز البنوك في دبي. ويُعد هذا الدور التعاقدّي مناسبًا جدًّا للمحترفين الذين يمتلكون فهمًا قويًّا لمتطلبات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال التنظيمي ضمن بيئة البنوك في الإمارات العربية المتحدة. وسوف تؤدي دورًا محوريًّا في ضمان امتثال البنك لالتزاماته التنظيمية من خلال مراجعة وتوثيق وثائق العملاء، وإجراء تقييمات المخاطر، والتنسيق مع الفِرق الداخلية للحفاظ على سجلات العملاء عالية الجودة. المهام الرئيسية إجراء التدقيق الواجب الكامل لمعرفة العميل (KYC) للعملاء الأفراد و/أو المؤسسات وفقًا لأنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والسياسات الداخلية. جمع وثائق معرفة العميل (KYC) ومراجعتها وتوثيقها، بما في ذلك وثائق الهوية وإثبات العنوان ومعلومات الكيان القانوني ومصدر الثروة/الأموال. إجراء تقييمات المخاطر الأولية والدورية وتصنيف العملاء وفقًا لمخاطرهم. رفع ملفات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة إلى فرق الامتثال أو الجرائم المالية عند الضرورة. الحفاظ على ملفات وسجلات العملاء بدقة وتحديثها باستمرار وفقًا للمعايير الداخلية والتنظيمية. التنسيق مع الفِرق المعنية بالواجهة الأمامية، والامتثال، والعمليات لحل الاستفسارات المتعلقة بالوثائق أو المخاطر. دعم مشاريع التصحيح والتحديث، وضمان أن تكون ملفات معرفة العميل (KYC) مُحدَّثة ومُمتثلة. مواكبة التغيرات التنظيمية وتقديم المساعدة في تطبيق التحديثات على عمليات ومراقبة معرفة العميل (KYC). المتطلبات الأساسية خبرة مُثبتة في أدوار معرفة العميل (KYC)/مكافحة غسل الأموال (AML)، ويفضَّل أن تكون داخل بيئة بنكية في الإمارات العربية المتحدة أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. معرفة قوية بأنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ومعايير مكافحة غسل الأموال العالمية. دراية بأنواع العملاء، ومن بينها العملاء الأفراد، والمؤسسات، والأثرياء (HNW)، والكيانات الخارجية. مهارات تنظيمية ممتازة مع اهتمامٍ شديد بالتفاصيل والدقة. القدرة على إدارة أحجام عمل كبيرة مع الحفاظ على الجودة وأوقات الإنجاز. مهارات تواصل واجتماعية قوية للعمل عبر الوظائف المختلفة. إجادة أدوات مايكروسوفت أوفيس ولديك خبرة في أنظمة معرفة العميل (KYC)/إدارة علاقات العملاء (CRM). المؤهلات المفضلة درجة البكالوريوس في التمويل أو القانون أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة. شهادات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال مثل CAMS أو ICA أو ما يعادلها تُعتبر ميزة إضافية. إتقان اللغة العربية يُعتبر ميزة، لكنه غير مطلوب. ما الذي نقدمه العمل مع واحدة من أبرز المؤسسات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة. الانخراط في بيئة مالية سريعة الخطى ومتعددة الثقافات. أجر يومي تنافسي مع إمكانية تمديد العقد.
